Как проверить организацию на надежность, как узнать о ликвидации

Содержание
  1. Кто такой недобросовестный контрагент и чем грозит сотрудничество с ним
  2. Сведения о банкротстве ООО или «слепая зона»
  3. Проверяем поданы ли в настоящее время какие-либо документы на госрегистрацию, в том числе изменений
  4. Проверка «чистых» ООО
  5. Какие признаки характерны для злоумышленников
  6. Узнаем про ликвидацию, реорганизацию, уменьшение уставного капитала
  7. Проверка контрагента по правовым сервисам
  8. Как проверить ликвидацию ООО на сайте налоговой ИФНС?
  9. Выписка из ЕГРЮЛ
  10. Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке
  11. Сайты судебных решений
  12. Проверка с использованием платных сервисов
  13. Выясняем является ли руководитель или учредитель участником нескольких фирм
  14. Список ликвидированных юридических лиц на сайте ЦБ РФ
  15. «Коммерсантъ» и «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»
  16. Платные сервисы проверки контрагентов
  17. ЕФРСБ
  18. Вестник государственной регистрации
  19. Дополнительные бесплатные сервисы для проверки контрагентов
  20. Коммерческие ресурсы
  21. Смотрим не ликвидировала ли сама налоговая юридическое лицо
  22. Как бесплатно проверить контрагента по ИНН и другим реквизитам
  23. Поиск в реестре дисквалифицированных лиц
  24. Момент, с которого юридическое лицо считается ликвидированным
  25. Вычисляем адреса массовой регистрации
  26. Выводы

Кто такой недобросовестный контрагент и чем грозит сотрудничество с ним

Недобросовестный контрагент — ИП или компания, которые не исполняют свои обязательства перед партнерами и государством. Они ведут фиктивную деятельность, мошенничают и уклоняются от налогов.

В говорится, что налоговики должны уделять внимание достаточности и разумности принятых налогоплательщиком мер по проверке контрагента. Если партнер окажется фирмой-однодневкой и будет уклоняться от налогов, то за это накажут и вас.

Доначисление налогов — это ключевая угроза. За сотрудничество с недобросовестным партнером налоговая может доначислить вам НДС к уплате или отказать в принятии расходов по сделке.

ООО «Альфа» на УСН «Доходы минус расходы» закупило у поставщика материалы для основной деятельности на сумму 1 млн рублей. Доход за год составил 3 млн рублей, налоговая база по УСН — 2 млн рублей, налог к уплате — 300 000 рублей.

В ходе проверки налоговая установила, что поставщик недобросовестный, и запретила учитывать в расходах затраты на материалы. Налоговая база составит все 3 млн рублей, а сумма налога — 450 000 рублей. То есть компании было доначислено 150 000 рублей налога даже несмотря на то, что недобросовестный контрагент полностью исполнил свои обязательства перед ООО «Альфа».

Финансовый ущерб. Недобросовестный партнер может исчезнуть сразу после получения денег или продукции, а компания останется без материалов и товара.

С ООО «Альфа» связалось ООО «Правда». Представитель партнера предложил закупить материалы для производства по низким ценам, только попросил внести предоплату. Чтобы доказать свою честность, представитель ООО «Правда» показал сайт компании с положительными отзывами клиентов.

Недолго думая, партнеры ударили по рукам. Директор ООО «Альфа» распорядился перечислить аванс, а представитель партнера спешно ретировался. На следующий день ООО «Альфа» пыталось выйти на связь с мошенниками, но безрезультатно. В ходе запоздалой проверки выяснили, что в ЕГРЮЛ такой компании нет, а представитель не показывал ни паспорт, ни доверенность. А красочный сайт, которым так хвастались жулики, сменил адрес и теперь принадлежит ООО «Искренность».

Испорченная репутация. ФНС запоминает вашу историю: контакты с сомнительными лицами — хороший способ встать в очередь на налоговую проверку. Партнеры могут усомниться в вашем профессионализме, если вас часто будут обманывать мошенники. Работать с вами опасно, ведь рано или поздно мошенники доведут до того, что вы не сможете рассчитаться по своим обязательствам. Другие злоумышленники, узнав о вашей неудаче, могут попытаться нажиться за ваш счет

Проверяйте партнера перед любой сделкой, даже если с ним у вас длительные бизнес-отношения. Но особое внимание уделите работе с новыми контрагентами. Сигналом к строгой проверке станет:

  • требование о предоплате;
  • просьба о рассрочке или отсрочке платежа;
  • значительная для вашего бизнеса сумма сделки;
  • наличие признаков, свидетельствующих о недобросовестности.

Сведения о банкротстве ООО или «слепая зона»

Это происходит, когда кредитор (или само Общество) публикуют сведения о намерении обратиться в арбитраж с заявлением о банкротстве. Ст. 7 Закона о несостоятельности № 127 — ФЗ от 26.10.2002 года обязывает кредиторов не менее, чем за 15 дней до направления заявления о банкротстве в суд опубликовать сообщение об этом на сайте Единого Федерального реестра юридически значимых сведений о деятельности юрлиц и ИП (ЕФРСФДЮЛ).

Для примера: 16.01.2019 года кредитор опубликовал на ЕФРСФДЮЛ сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО СУ № 197 (ОГРН 1022701298003). Информация о поступлении дела в арбитраж появилась только 22.02.2019 года. То есть через месяц после публикации. Естественно, что в ЕГРЮЛ данных сведений нет и быть не может.

Проверяем поданы ли в настоящее время какие-либо документы на госрегистрацию, в том числе изменений

Если организация меняет наименование, адрес регистрации или вносит какие-либо другое изменения в настоящее время и такие документы поданы в налоговую.

Проверка «чистых» ООО

На основании открытых данных из интернета можно с большой долей вероятности ещё и спрогнозировать судьбу ООО. И пусть, при этом, ЕГРЮЛ, сайт арбитражных судов или ЕФРСФДЮЛ вообще не содержат негативной информации.  На этом ресурсе вы бесплатно получите бухгалтерскую отчетность интересующего вас ООО. Для этого следует только ввести ИНН компании в поисковое окно. И если Общество сдавало отчетность, то последняя, появится на экране монитора. По состоянию на 25.02.2019 года доступна отчетность юрлиц по итогам 2017 года. Ну, а если система выдает отказ по причине того, что интересующая вас компания не предоставляла отчеты, то есть повод насторожиться.

Какие признаки характерны для злоумышленников

Если у вашего нового или старого партнера есть эти признаки, то стоит насторожиться и заняться тщательной проверкой его добросовестности.

Адрес массовой регистрации — это адрес, по которому зарегистрировано много юридических лиц. Посещать руководителей фирмы по массовому адресу бессмысленно, вероятно, их там никогда и не было. В случае конфликта вы не сможете связаться с партнером, придя к нему в офис. В каждом городе есть такие адреса. В бизнес-центрах и промышленных предприятиях, которые сдают офисы и помещения в аренду, тоже может числиться несколько организаций, но это нормально.

Одна только регистрация на массовом адресе не говорит о недобросовестности. На таких адресах регистрируются и порядочные фирмы, которые экономят на аренде офиса.

Массовый директор — это физическое лицо, которое руководит большим количеством юридических лиц — от пяти. Удивительно, что все возглавляемые ими компании разных направлений: от жилой застройки до экспорта апельсинов.

В организациях с массовым директором деятельность обычно фиктивна, и созданы они для ухода от налогообложения.

Фирма зарегистрирована за несколько дней до сделки. Признак имеет двойственный характер. Это типичная характеристика фирм-однодневок, но это может быть и фирма-новичок, которая только открылась.

Обратите внимание на имущество компании. Наличие недвижимости и основных средств — это хорошо, а их отсутствие — еще один признак фирмы-однодневки.

Невозможность выхода на связь с руководителем будущего партнера. Недобросовестные лица будут работать с вами через представителей, а информацию о реальном директоре или учредителях стараться утаить. Да и сам представитель не будет торопиться с подтверждением полномочий — забыл доверенность дома, оставил в машине, съел хомяк и т. д.

Отсутствие информации о контрагенте на сайте ФНС и в других сервисах. Сейчас есть информация обо всех фирмах, независимо от размера, а на сайте налоговой можно получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Отсутствие информации в сети — сигнал о недобросовестности.

Узнаем про ликвидацию, реорганизацию, уменьшение уставного капитала

Также крайне важные сведения. Если юрлицо начало процесс ликвидации – оно обязано опубликовать сообщение об этом в вестнике государственной регистрации.

Проверка контрагента по правовым сервисам

В ней можно получить информацию о всех арбитражных спорах с участием Вашего контрагента по крайней мере с 2010 года, а зачастую — о более ранних спорах.

Анализ арбитражных дел — это не только выявление заявлений о банкротстве, но также информация о том, как часто и по какой причине контрагент не выполняет свои обязательства. Предъявление иска на сумму, сопоставимую или превышающую сумму активов контрагента, является обоснованной причиной не сотрудничать с ним до разрешения такого дела.

Картотека позволяет запрашивать сведения по наименованию, ОГРН или ИНН. На практике лучше проверять наличие арбитражных споров по всем указанным реквизитам, так как работники суда часто допускают ошибки при внесении информации в картотеку.

Как проверить ликвидацию ООО на сайте налоговой ИФНС?

Выписка из ЕГРЮЛ

Следует сразу предупредить, что в этом случае, лучше всего, использовать ОГРН либо ИНН компании. Они индивидуальны. А вот юрлиц с одним и тем же наименованием может быть очень много и система сформирует целый список организаций с такими же или похожими названиями. Это крайне неудобно для поиска и придется потратить время, чтобы найти нужную организацию. Поэтому для поиска используйте ИНН либо ОГРН.

Более того, с недавних пор она подписана усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС РФ. Еще 2 – 3 года назад для скачивания документа, подписанного УКЭП, надо было использовать личный кабинет на сайте фискальных органов. А сегодня его (документ, конечно) может получить любой желающий.

Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке

Для проверки нужен ИНН или ОРГН организации.

Сайты судебных решений

Несмотря на то, что выписка из ЕГРЮЛ является лучшим из доступных и бесплатных способов для получения информации об ООО — она имеет один существенный недостаток. Последний заключается в том, что сведения в ЕГРЮЛ не всегда отражают реальное положение вещей. Например, фирма давно не работает и суд принял решение о ее ликвидации, однако реестр всё еще содержит сведения о компании, как о действующем юрлице. Это происходит в силу разных причин: нерасторопность фискальных органов, требования закона, технические проблемы и так далее.

Так, ООО может не работать годами, не сдавать отчеты и тем не менее считаться действующей организацией. Правда в последние 2 года ФНС РФ принялась активно «чистить» реестр от подобных фирм, однако их остаётся еще очень много. У налоговой инспекции просто не хватает сил, чтобы закрыть эти ООО. Да и сама процедура административной ликвидации занимает почти полтора года. Так, в соответствии со ст. 21.1 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП № 129 – ФЗ от 08.08.2001 года, фискальные органы вправе исключить из ЕГРЮЛ компанию, когда она в течении 12 месяцев не сдаёт отчеты и не проводит операции хотя бы по одному банковскому счету. То есть год уже есть. К этому периоду следует прибавить срок, по истечении которого у местной ИФНС «дойдут руки» до такой фирмы. А это может быть и полгода, и год и даже несколько лет. Ну и наконец сам срок ликвидации составляет полгода. И всё это время, недействующее ООО может спокойно числиться в ЕГРЮЛ, как работающая фирма.

Проверка с использованием платных сервисов

Большим преимуществом платных сервисов по работе с контрагентами является возможность получить интегрированную информацию по многим показателям на одном ресурсе.

Выясняем является ли руководитель или учредитель участником нескольких фирм

Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.

Для поиска нужно выбрать признак физлица – Руководитель или Учредитель, указать ИНН и ФИО.

Список ликвидированных юридических лиц на сайте ЦБ РФ

На информационном ресурсе Центробанка РФ можно посмотреть список юридических лиц, которые являются ликвидированными. Вся информация на сайте основана на сведениях из ЕГРЮЛ, которая согласно двустороннему Соглашению на законных основаниях публикуется на онлайн-ресурсе.

«Коммерсантъ» и «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»

По этим ресурсам также можно узнать информацию о банкротстве организации.

У последнего ресурса есть очень хороший функционал – возможность подписаться на мониторинг банкротства конкретной организации. Таким образом вы не пропустите ни одной новости и ни одного сообщения от арбитражного управляющего по интересующей вас фирме.

Платные сервисы проверки контрагентов

Платные сервисы — это агрегаторы информации из бесплатных источников. Все сервисы особенные, хотя их возможности примерно одинаковы. Отметим, что все бесплатные сервисы выше, проверяют только российских физических и юридических лиц.

«Контур.Фокус» Удобный сервис для проверки контрагентов. По ИНН или названию партнера вы можете найти и выгрузить в удобном формате:

  • краткую сводку о компании;
  • информацию о делах в Арбитражном суде;
  • данные о залоговом имуществе;
  • сведения о госзакупках;
  • лицензии, сертификаты и декларации фирмы;
  • информацию о товарных знаках юрлица;
  • сведения об упоминании в СМИ и интернете;
  • размещаемые вакансии;
  • список связей, который можно визуализировать в виде паутинки;
  • автоматический финансовый анализ контрагента.

Через кнопку «Связи» удобно находить связанных с вашим партнером лиц. Возможно, это будут ваши текущие или прошлые партнеры с хорошей репутацией, что будет плюсом для нового контрагента. А может быть и наоборот: в цепочке связей вы увидите лиц, с которыми бы точно не стали связываться.

Плюсы:

  • удобный и интуитивный интерфейс;
  • визуализация связей компаний и собственников;
  • проверка паспортов физлиц;
  • информация о лицензиях и сертификатах компаний;
  • разовый доступ;
  • проверка иностранных компаний;
  • мобильное приложение для iOS и Android;
  • покрывает потребности крупного бизнеса в проверке партнеров.

Минусы:

  • стоимость — цена на пакет с полным набором функций — от 57 500 рублей, пакеты дешевле дают меньше возможностей;
  • финансовый анализ не интерактивный — его можно только выгрузить;
  • для запроса сведений об иностранных компаниях нужно доплатить 12 500 руб;
  • операция обновляется в срок от 5 до 7 дней;
  • нет информации о заблокированных счетах компаний.

«Прима-Информ». Выгодно отличается от предыдущих аналогов скоростью обновления. Благодаря алгоритму загрузки данных «шлюз», база формируется мгновенно.

Плюсы:

  • можно получить бизнес-справку об ИП или организации (включает выписку из ФНС, сведения об аффилированности, судебных разбирательствах, банкротстве и выданных лицензиях) за 300 рублей;
  • мгновенное обновление баз данных;
  • отображает информацию о фактах блокировки счетов компании.

Минусы:

  • выгрузка доступна только в самом дорогом пакете;
  • финансовый анализ доступен только для выгрузки.

Тариф на 100 проверок в год стоит 10 000 рублей, на 300 проверок в месяц — 35 000 рублей в год. Тариф без ограничений по количеству проверок обойдется в 45 000 рублей за год. Цена тарифа с полным пакетом возможностей на сайте не раскрывается.

ЕФРСБ

Какие сведения можно получить? Это ресурс с подробными сведениями о движении банкротного дела. Если вы являетесь кредитором банкротящейся фирмы, крайне желательно регулярно мониторить ЕФРСБ.

Как пользоваться сервисом? Потребуется ввести наименование, адрес, регион и категорию предприятия. Либо – воспользоваться более удобным способом со вводом ИНН или ОГРН. Если компания в процессе банкротства или если оно уже завершено, реестр выдаст раздел с информацией о ходе дела.

Вестник государственной регистрации

Увидеть текст сообщения, которое публикуется в самом начале завершения деятельности компании. Сервис выдает страницу с небольшим объемом данных.

Дополнительные бесплатные сервисы для проверки контрагентов

Основной минус сервиса — запоздалое отображение информации. Например,данные за 2017 г. еще не отображались — как следствие, сведения о компаниях, созданных меньше 1,5 лет назад, в реестре отсутствуют. У сервиса часто возникают технические проблемы, ведущие к его неработоспособности.

Коммерческие ресурсы

Некоторые коммерческие ресурсы также предоставляют ограниченно – бесплатную информацию о том является компания действующей или ее давно исключили из ЕГРЮЛ. В принципе этого вполне достаточно для получения нужных сведений.

Смотрим не ликвидировала ли сама налоговая юридическое лицо

Бывают случаи, что сама налоговая принимает решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из реестра. Например, когда длительное время не ведется деятельность и не сдается отчетность.

Как бесплатно проверить контрагента по ИНН и другим реквизитам

Начните проверку с запроса интересующих документов у партнера. Если он отказывается их дать или тянет время, используйте интернет. Есть платные и бесплатные сервисы для проверки. Большей части бесплатных сайтов хватит, чтобы выявить недобросовестных лиц и злоумышленников.

1. Сайт Федеральной налоговой службы.Налоговая предусмотрела следующие сервисы для проверки себя и контрагентов по ИНН бесплатно.

Организация с данным ИНН зарегистрирована в Едином государственном реестре налогоплательщиков
Сервис для поиска сведений в реестре дисквалифицированных лиц. Дисквалифицированное лицо — лицо, на основании решения суда не имеющее право быть руководителем или учредителем организации. Дисквалифицировать могут и ИП.
Лицо, с указанными ФИО, в реестре дисквалифицированных лиц не числится
В организации с данным ИНН нет лиц, в отношении которых установлен факт невозможности участия или руководства

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства позволяет установить факт регистрации вашего партнера, если он относится к малому или среднему бизнесу, в реестре. По результатам выдачи можно скачать справку в pdf. Для поиска информации достаточно одного реквизита — ИНН, ОГРН, ОГРНИП, ФИО предпринимателя или названия фирмы.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — по ИНН нашли организацию, ее реквизиты, категорию и регион, в котором она зарегистрирована

Сервис для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Проверить на сайте налоговой себя и контрагента по ИНН можно, получив выписку из реестра юрлиц и ИП. В выписке будет отражена основная информация: дата регистрации, место постановки на учет и т. д. Если информации о партнере нет — он не зарегистрирован.

В выписке есть информация об учредителях, о руководителе, о датах регистрации в ФНС, ПФР и ФСС, юридический адрес и все реквизиты. Если какие-то сведения недостоверны, то будет строка «Дополнительные сведения», где указано «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице)».

Выписка из ЕГРЮЛ показывает дату регистрации юридического лица, юридический адрес, ФИО учредителей и руководителя, место постановки на учет в ФНС и т. д.
Картотека Арбитражных дел отображает перечень завершенных и текущих судебных разбирательств в отношении партнера

Банк данных исполнительных производств. Проверить юридических и физических лиц на наличие предъявленных к взысканию долгов можно через базу судебных приставов. Наличие исполнительного производства говорит о двух вещах:

  • контрагент проиграл спор в суде;
  • он продолжает не платить по долгам.

Сотрудничать с таким лицом вы, вероятно, не захотите.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Контрагент-банкрот — это худший вариант развития событий. Оспаривание сделок, споры с другими кредиторами, а в итоге лишь малая часть возвращенных денег — это вас ждет, если вы не проверили партнера через ЕФРСБ. Если будущий партнер есть в реестре, откажитесь от сотрудничества с ним. Для поиска контрагента перейдите во вкладку «Реестры», затем — «Должники» и введите его реквизиты.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит информацию о всех юридических и физических лицах-банкротах

Сервис для проверки паспорта. Можно проверить действительность паспорта представителя контрагента, директора и учредителей. Работать или нет с компанией, у которой директор имеет недействительный паспорт, — вопрос чисто риторический. Для проверки паспорта от вас потребуется серия и номер документа. По итогу вы узнаете, действует ли он сейчас.

Проверенный нами паспорт является действительным

Поиск в реестре дисквалифицированных лиц

Дисквалифицированные лица лишаются прав заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на срок от 6 мес до 3-х лет. Об этом суд принимает решение в порядке административного судопроизводства.

Момент, с которого юридическое лицо считается ликвидированным

Компания считается ликвидированной с момента, когда регистрирующий орган в единый государственный реестр юридических лиц внесет запись о ликвидации организации.

Вычисляем адреса массовой регистрации

Часто бывает так, что в одном небольшом здании по конкретному адресу зарегистрированы сотни фирм, хотя физически там могут реально уместиться, к примеру, всего 3-4. Это в глазах налоговой также является существенным фактором риска для предпринимателей. Такие адреса стоит обходить стороной. Они часто свидетельствуют о фирмах-однодневках.

Выводы

Итак, интернет предоставляет неограниченные возможности для поиска и сбора информации об ООО. При этом, мы даже не рассматривали специализированные ресурсы. Например, такие, как сайт ФССП РФ, где сконцентрированы сведения об исполнительных производствах, на котором находится достаточно полная информацию о застройщиках. А ведь существуют еще десятки коммерческих и специализированных ресурсов, где вы за плату или бесплатно получите информацию о компании.

Таким образом, при желании, сегодня, не покидая рабочего места, можно не только узнать ликвидировано ли то или иное ООО, но и собрать полноценные сведения об экономической деятельности фирмы и даже информацию о её руководителях и участниках.

Источники

  • https://zen.yandex.ru/media/id/5a3cc70a57906a4f4085dfc4/kak-proverit-kontragenta-obzor-servisov-5cad8797028a6700afd957c1
  • https://www.gestion.ru/news/gestion/kak-bystro-i-besplatno-uznat-o-likvidatsii-ooo-ili-sobrat-na-nego-informatsiyu/
  • https://zen.yandex.ru/media/yuristprav/kak-proverit-organizaciiu-na-nadejnost-onlain-5fb25456f2466e1810b2064b
  • https://www.klerk.ru/buh/articles/475433/
  • https://urstart.ru/kak-uznat-likvidirovana-li-organizatsiya/
  • https://zen.yandex.ru/media/muk/kak-uznat-nahoditsia-li-predpriiatie-v-stadii-bankrotstva-ili-likvidacii-5fe3553240c4c26139aaa33a

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юридическая консультация в Москве, статьи по праву и судам
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: